法治在线丨购物卡竟成“洗钱”工具？小心成诈骗“帮凶”
发布时间：2025-09-17 04:29:49 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论前不久，山东德州一家超市的对公账户突然没办法使用，经过一番查询，竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？这还要从几天前超市接待的两名客户说起。今年4月，山东
。
前不久，洗钱山东德州一家超市的法治对公账户突然没办法使用，经过一番查询，线丨心成竟然是购物被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的卡竟超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？成工这还要从几天前超市接待的两名客户说起。
今年4月，诈骗山东德州某超市经理李女士报警求助，帮凶称他们公司的洗钱对公账户被外地公安机关司法冻结了。
超市经理 李女士：我发现我们公司对公账户转钱转不出去，法治进钱也进不来，线丨心成我就问银行怎么回事，购物银行说是卡竟被司法冻结了。
本地超市账户
为何被外地警方冻结？成工
一家本地的超市账户为什么会被外地警方冻结呢？事情还要从李女士报警前几天超市出现的两名神秘访客开始说起。这天，诈骗李女士像往常一样在超市里清点进货账目，突然两名陌生男子找到了她。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：除了这种购买储值卡的情况以外，还有像现金花束、现金蛋糕，还有4S店购车等等这一类的方式，这类方式它都是利用了正当的交易，然后实现了线上的资金流的交易，线下物品包括现金的这种转换。
谨慎接受网络订单
及时核实公司资质
警方提示，广大商户要谨慎接收网络订单以及大额的线下订单等，在签订合同前，要对对方公司的相关资质仔细核实，避免可能出现的法律风险。
德州市公安局陵城分局新型犯罪研究作战中心民警 张传超：在遇到自己账户被冻结被风控的情况的时候，要及时联系银行卡的开户机关去核实情况，一旦涉及案件，要及时准备相关的资料，然后向公安机关去反映情况。
相关文章
盖了假章的假罚单。(湖里派出所供图)海峡网讯 (厦门日报 记者 王玉婷 通讯员 章启明 王凌) 车上贴了“罚单”，撕下一看，违章了，要交罚款。“贴心”的2025-09-17
东南网6月12日讯福建日报见习记者 庄紫怡 通讯员 吴伟 林文晶） 10日，三明市沙县区“村企农”联营合作签约仪式举行。三明市沙县区两山生态资源运营管理有限公司以下简称&ldq2025-09-17
将乐在全省率先试点村庄撤并工作：“1＋1＞2”，破解乡村发展困局
东南网6月12日报道福建日报记者 王帅 通讯员 陈雨丽 梁宪辉）“事关每位村民的切身利益，请大家慎重对待，投出庄严一票。”在村干部的引导下，村民认真思考，提笔勾出自己的意见，排2025-09-17
潜江新闻网讯潜江市融媒体中心记者 余晓勤）盛夏时节，走进张金镇蔡家台村的田野，一幅生机盎然的画卷铺展眼前：笔直的机耕路直通田埂，清澈的流水顺着新修的农渠注入稻田，绿油油的禾苗随风起伏如碧浪，与蝉鸣蛙声2025-09-17
晋江市陈埭镇闽禾一芳农场，收割机来回行驶，收割水稻。 陈起拓 摄）昨晨，在位于晋江市陈埭镇的闽禾一芳农场，整片稻田绿中透黄，一束束稻穗结实饱满，一股清新稻香扑鼻而来。农场负责人吕建波正驾驶着收割机在田2025-09-17
8月专题研讨会上新！实验室设备管理和标准物质实际运用，精彩内容，不容错过~
随着科研领域的不断进步与行业标准的日益严格，实验室设备的高效管理与标准物质的精准运用成为了保障科研质量、推动技术创新的关键要素。我们即将进行3期实验室设备管理和标准物质实际运用系列专题研讨会。会议将包2025-09-17
最新评论